Într-o acțiune coordonată cu o precizie remarcabilă, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Dâmbovița au declanșat, luni dimineață, o amplă operațiune împotriva unei rețele de criminalitate financiară, desfășurând 12 percheziții simultane în județele Mehedinți, Timiș, Caraș-Severin, Ilfov, Brașov și în municipiul București. Sub coordonarea strictă a unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, anchetatorii vizează un grup organizat care, conform indiciilor, a reușit să păcălească numeroase companii prin falsificarea documentelor financiare.
Potrivit surselor judiciare, în perioada octombrie 2024 – prezent, cinci persoane ar fi orchestrat un plan meticulos prin care manipulau datele financiare ale mai multor societăți comerciale. Obiectivul era clar: crearea unei imagini false de stabilitate și bonitate financiară, pentru a contracta bunuri valoroase fără intenția de a le plăti. Folosindu-se de identități false și de calități profesionale inventate, membrii grupării au reușit să înșele partenerii de afaceri, provocând un prejudiciu care, la această oră, este estimat la peste 700.000 de lei.
După obținerea bunurilor în mod fraudulos, rețeaua valorifica rapid produsele, plasându-le pe piața internă, în încercarea de a șterge urmele activităților ilicite. Surse apropiate anchetei au declarat că această metodă sofisticată de fraudare este tot mai des întâlnită în Europa Centrală și de Est, acolo unde lipsa unor mecanisme riguroase de verificare financiară permite astfel de scheme complexe.
Potrivit datelor publicate de Europol și Interpol, în ultimii ani s-a constatat o creștere alarmantă a infracțiunilor economice bazate pe falsificarea identității corporative. Într-un raport recent al Transparency International, se subliniază că fenomenul este alimentat de slaba monitorizare a firmelor mici și mijlocii și de lacunele legislative din anumite jurisdicții.
În contextul anchetei din România, cinci mandate de aducere au fost puse în aplicare, persoanele vizate urmând să fie conduse la sediul Poliției Dâmbovița pentru audieri amănunțite. Autoritățile nu exclud extinderea cercetărilor și asupra altor persoane sau firme care ar fi putut sprijini în mod indirect această rețea.
Operațiunea de luni reprezintă un nou semnal de alarmă cu privire la necesitatea întăririi controlului asupra companiilor și la modernizarea instrumentelor de evaluare financiară, pentru a preveni și contracara astfel de fraude economice extrem de bine puse la punct.
